Новости

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Центробанк рекомендует кредитным организациям при реализации своих полномочий следовать результатам проведенной ими оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ. В частности, не стоит злоупотреблять указанным правом при совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический (регулярный) характер.

Письмо Банка России от 27 марта 2019 г. N ИН-014-12/27

Яндекс.Метрика